протокол собрания правления 08.06.2015г.

1. Результат работы ЗАО "Спецпродмаш" в частности корректировки разделов ГП, НВ, НО.

         Слушали: Педо Э.Г. (автор проекта)

 Эдуард  пообещал к  10.06.2015  передать скорректированные части разделов в электронном виде и по одному экземпляру на бумажном носителе.

         Раздел наружного освещения еще находиться на доработке, но в ближайшее время он будет тоже готов.

2. Отчёт инженера технического надзора о качестве работ ООО "Квинтэл" по высокой и низкой линий электропередач.

Представитель технического надзора не смог присутствовать на собрании по уважительной причине, о чём уведомил членов правления по телефону.

          Выступил: Аниськов В.Г.:

Представитель технического надзора по телефону сообщил, что работы по электросети 10 кВ были приняты; по низкой линии устраняются его замечания;

          Выступил : Садик А.А.: 

В СТ «Калезея» была создана комиссия о приёмке выполненных работ по линиям электропередач, но её ни подрядчик , ни представитель технического надзора не приглашают.

Решили:

- поставить в известность подрядчика, представителя технического надзора о наличии комиссии в СТ «Калезея»;

- договориться о встрече с техническим надзором в ближайшее время.

      3.  Информация о работе сайта. Знакомство с модератором и его видение на дальнейшее существование сайта.

Создатель сайта не смог присутствовать на собрании.

            Выступил:  Поддубный Е.В.:

 Привести сайт в порядок при условии, если создатель сайта пожелает   сотрудничать.

              Решили:

  - познакомиться с модератором сайта, наметить план работы и разделы сайта;

  - при отказе от сотрудничества администрации сайта с СТ «Калезея» рассмотреть на ближайшем  собрании предложения о создании нового сайта.

4.План на 2015г. в части прокладки основных коммуникаций (дорога, вода, свет, наружное освещение).

      Выступил: Аниськов В.Г.:

 Предложил после передачи проектной документации Педо Э.Г. начать подготовку технических условий кандидатам для проведения тендера.

            Решили:

    - разработать технические условия для проведения тендера на все виды работ отдельно и в комплексе (свет, вода, дороги, наружное освещение);

    - по выбору подрядчика собрать расширенное собрание правления и уполномоченных.

5.   Вопрос о внесении изменений в Устав товарищества.

      Выступил:  Аниськов В.Г.:

 Предложил досконально изучить   Устав СТ «Калезея»  и откорректировать его в соответствии с  законодательной базой.

            Решили:

  - подготовить новую редакцию Устава для утверждения на общем собрании.

 6.  Необходимость членских книжек и форма их учета.

           Выступил: Поддубный Е.В.:

 Предложил форму  членских книжек в мягком переплёте.

           Решили:

   - узнать цены  в типографии и заказать их изготовление в твердом переплете.

     7.  Вопрос о проведении аудиторской проверки СТ "Калезея"

 Решили отложить на следующее собрание.

     8. Вопрос об утверждении штатного расписания СТ "Калезея" и должностных инструкций

            Выступил: Деев М.В.:

 В связи с установкой в скором времени счётчиков нужно подготовить проект штатного расписания и должностных инструкций в частности для охраны (сторожей) и электрика.

            Решили:

  - проработать вопросы по оплате труда согласно правовой базе;

  - сделать мониторинг по рынку труда на данные профессии;

  - составить должностные инструкции.

 9.  Мнение ООО "Квинтэл" о проделанной работе по сетям ЭС и его дальнейшее видение ситуации.

           Слушали: Представителя подрядной организации ООО «Квинтэл» Кохно А. Подрядчик утвердил, что вся исполнительная проектная документация по электросетям на 10кВ  со всеми подписями, штампами и печатями имеется в наличии у ООО "Квинтэл"  (но собранию она предоставлена не была). Был предоставлен только журнал авторского надзора за подписью  Педо Э.Г., но ознакомление (подпись подрядчика) отсутствует, так же нет и подписи заказчика. Подрядчик подтвердил, что работы были выполнены не качественно, не по проекту и были начаты без чертежей.

На данный момент подстанция включена, но не сдана на баланс РЭСУ. Подрядчик утверждает, что акт выполненных работ по высокой линии электропередач не подписан и передан представителю технического  надзора.

          Выступил: Аниськов В.Г.:

 Прямо при подрядчике был сделан телефонный звонок представителю технического надзора и задан вопрос о наличии акта выполненных работ по высокой линии электропередач. Представитель технического надзора ответил, что ни подрядной организацией ООО «Квинтэл» ни бывшим председателем СТ "Калезея" Авдеюком В.С.  акт выполненных работ  по высокой линии электропередач ему передан не был.

            Решили:

- ООО «Квинтэл» передаёт СТ «Калезея» всю исполнительную документацию по реестру 12.06.2015г. после утверждения её техническим надзором.

          Выступил: Поддубный Е.В.

     Был перечислен аванс на выполнение работ по низкой линии электропередач в размере 500 000 000(Пятьсот миллионов) белорусских рублей, на какой стадии  находятся работы по электросетям 0,4 кВ?

          Слушали: Кохно А.

 Работы находятся на стадии засыпки траншей. Ведутся исправительные работы по указанию технического надзора, две траншеи ещё не исправлены. Геодезического сопровождения не было. Щитки все установлены. Подрядчик признал, что работы сделаны  некачественно и гарантировал их исправление. Так же подрядчик признал, что штрафные санкции обоснованы. Писем о переносе, прекращении работ от товарищества не было, и сроки выполнения работ были сорваны, в то время как оплата производилась согласно договору.

            Выступил: Деев М.В.

  В товариществе создана комиссия для принятия выполненных работ по электросетям, которая может потребовать произвести вскрытие трасс в   местах укладки кабеля  для  подтверждения качества работ. Представителю ООО "Квинтэл" был задан вопрос, сможет ли подрядчик произвести данный вид работ? Подрядчик отказался от выполнения таких работ.

           Решили:

- СТ «Калезея» выставляет штрафные санкции ООО "Квинтэл" согласно договора;

- ООО «Квинтэл» предоставляет акт выполненных работ на низкую линию электропередач;

- счётчики будут устанавливаться после сдачи комплекса работ и после заключения договора на поставку электроэнергии между председателем СТ «Калезея» и членами товарищества;

- правлению уточнить узел по заземлению шкафов ЩУР в проектной организации.

   10.  Разное 

        Слушали: Садик А.А.:

Проработать вопрос об установке камер видео-наблюдения на въезде в СТ "Калезея". Рассмотреть вопрос  о приобретении бытовки и просчитать стоимость канализации  для сторожей (выгребная яма).

        Слушали Аниськова В.Г.

Казначею следует произвести перерасчет по новым участкам.

        Решили:

- проработать вопрос о вариантах охраны путем видеонаблюдения;

- проработать вопрос о приобретении бытовки по возможности двух этажной;

- казначею сделать перерасчет по участкам и предоставить расчет правлению к следующему собранию.

Председатель правления   ________________    Поддубный Е.В.

Секретарь заседания

Правления                          ________________     Колий Е.В.

Члены правления:

                                           _________________    Кишея А.А.

                                           _________________    Деев М.В.

                                           _________________    Аниськов В.Г.

                                           _________________    Александрович А.Г.

                                           _________________    Караганова О.Г.