Протокол собрания правления от 15.03.2016
ПРОТОКОЛ №1/2016 от |
Заседание Правления Садоводческого товарищества «Калезея» |
15.03.2016 |
Дата проведения заседания:15.03.2016г. Время проведения заседания:15.00 Место проведения заседания: г. Минск, ул. Купревича, 3 Офис 701 |
Присутствуют: Председатель: Члены правления: |
Поддубный Е.В.
Кишея А.А.; Деев М.В. ;Аниськов В.Г. ;
|
Председатель заседания: Секретарь: |
ПоддубныйЕ.В. Аниськов В.Г. |
Приглашенные: |
Садик А.А. |
Садоводческое товарищество «Калезея» далее по тексту Протокола именуетсяСТ «Калезея»или«Товарищество». Избранный состав Правления Товарищества (6 человек):Поддубный Е.В. ; КишеяА.А.; Деев М.В. ;Аниськов В.Г. Александрович А. Г. ; Колий Е.В.
Кворум для проведения заседания составляет не менее двух третей от избранных членов Правления, что составляет 4 члена Правления. кворум для принятия решении по всем вопросам повестки дня заседания имеется. |
|
Повестка дня: |
|
1. Вопрос завершения работ по устройству забора СТ «Калезея» подрядчиком, а также восстановление поврежденных участков забора. Встреча с подрядчиком ООО «Стройметком»; 2. Работы по восстановлению поврежденных концевых муфт линии КЛ-10кВ, выявленных при испытании кабелей Кл-10кВ, с последующим испытаниями линий для включения напряжения на подстанцию; 3. Коммерческие предложения по устройству наружного водопровода. Выбор тендерной комиссии по выбору подрядчика; 4. Завершение работ по устройству центральной дороги и благоустройства КТПБ; 5. Наружное освещение. Проект. Возможные действия; 6. Смета на 2016 год. Согласование; 7. Перспектива развития СТ «Калезея»- Газификация; 8. Вопрос об исключении членов товарищества согласно устава СТ «Калезея»; 9. Общее собрание. Назначение даты и предварительной повестки дня;
ЗА- 4 Повестка дня утверждена единогласно |
|
1.СЛУШАЛИ:
Поддубного Е.В.
Была проведена встреча с директором компании ООО «Стройметком» (подрядчик, выполнявший устройство забора). Со слов директора работы по договору не были завершены в полном объеме. Он готов закончить работу по договору, а также восстановить украденные части сетки забора.
Часть работы не выполнена именно возле подстанции КТПБ. А там еще не закончены работы по благоустройству.
РЕШИЛИ:
-уточнить находится подстанция на территории СТ или нет, с целью возможного варианта устройства забора за ней, включая ее в территорию;
-после уточнения местоположения подстанции и завершения работ по благоустройству КТПБ и центральной дороги утвердить вариант прохождения забора и сроков его монтажа.
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
2.СЛУШАЛИ:
Аниськова В.Г.
При производстве работ по устройству центральной дороги и благоустройства КТПБ, организацией УП «ДорСтройСити» был поврежден один из кабелей КЛ-10кВ. После чего за ее счет была установлена муфта. После проведения испытаний было выявлено повреждение концевых муфт обоих линий КЛ-10кВ в районе ПС Веснинка .
Поддубного Е.В.
По возможности можно восстановить данные повреждения и провести испытания, которые позволят потом подать напряжение на КТПБ, рассмотрев организацию ( НП УП «Тэбо»), которая уже неоднократно выполняло испытания электролиний для СТ «Калезея».
РЕШИЛИ:
- выполнить работы по восстановлению концевых муфт линии КЛ-10кВ, заключив договор с организацией НП УП «Тэбо»
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
3.СЛУШАЛИ:
Подубного Е.В.
В рамках развития СТ «Калезея» были разосланы письма в адрес 7-ми организаций с приглашением поучаствовать в тендере по выбору подрядчика по устройству наружного водопровода (без скважин).В ответ были получены 4 запечатаных конверта с коммерческими предложениями.
Необходимо создать тендерную комиссию по вскрытию конвертов и назначить дату вскрытия.
РЕШИЛИ:
- создать комиссию в следующем составе:
Все члены правления ( Поддубный Е.В., Колий Е.В., Аниськов В.Г., Кишея А.А., Деев М.В., Александрович А.Г.);
Все члены ревизионной комиссии ( Богданик В.Г., Брычковская А.В.);
Члены уполномоченных ( Садик А.А., Прохоренко А.В.)
Итого: 10 человек;
- довести до каждого из этого состава эту информацию;
- назначить вскрытие конвертов на 17.03.2016г. в 14.00 в здании театра.
-довести результаты работы тендерной комиссии до общего собрания;
Голосовали: ”за“ – 4 человек;
4.СЛУШАЛИ:
Аниськова В.Г., Поддубного Е.В.
Работы по устройству центральной дороги и благоустройства КТПБ не были завершены в 2015 году из-за отсутствия строительных материалов (щебень).
Так как, центральная дорога за редким исключением пересекает кабельные линии и не повлияет на судебные разбирательства с ИТ ООО «Квинтэл» можно завершить эти работы.
Кишея А.А.
Предложил в части благоустройства КТПБ установить только дорожный борт и подготовить основание под асфальт, но сам асфальт пока не укладывать.
РЕШИЛИ:
-завершить работы по устройству центральной дороги и благоустройству КТПБ, за исключением пока асфальтирования площадки возле КТПБ;
-в связи со сменой организации по устройству дорожного полотна заключить договор с ОДО «Автодорремонт» для завершения этой работы.
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
5.СЛУШАЛИ:
Поддубного Е.В.
В январе конструктором было обещано отдать скорректированный проект наружного освещения после переноса КТПБ и уменьшения количества опор освещения. До сих пор этого не произошло и пропала вовсе связь с конструктором.
Аниськова В.Г., Кишея А.А.
Необходимо уточнить у главного инженера проекта о состоянии дел ( Педо Эдуард) и попытаться добиться решения данного вопроса.
РЕШИЛИ:
- созвониться с главным инженером проекта и настоятельно попросить разрешения данного вопроса в кратчайшие сроки в рамках договора на проектирование между ОАО «Спецпродмаш» и СТ «Калезея».
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
6.СЛУШАЛИ:
Аниськова В.Г., Деева М.В.
Ввиду тяжелой экономической ситуации в стране включить в смету на 2016 год следующие виды работ:
-устройство наружного водопровода ( без скважин);
-устройство центральной дороги;
-благоустройство КТПБ;
-строительство АБК с помещением для охраны;
РЕШИЛИ:
-включить именно такой состав работ в смету на 2016 год и вынести для утверждения на общее собрание;
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
7.СЛУШАЛИ:
Поддубного Е.В., Аниськова В.Г.
Ввиду рассмотрения газа - как альтернативного топлива, и общения с подрядными организациями о стоимости работ по устройству газопровода для СТ «Калезея» рассмотреть перспективу газификации СТ «Калезея» .
Кишея А.А.
Нужно понимать, что не все члены товарищества захотят газифицировать свои участки. Ввиду этого нужно создавать инициативную группу, заинтересованных в этом вопросе членов СТ, для создания отдельного кооператива по газу.
РЕШИЛИ:
-разослать всем членам СТ «Калезея» письма с информативными листами о варианте газификации и возможной стоимости работ;
-в приложении к письму вложить бланк заявления члена СТ «Калезея», который пожелает газифицировать свой участок и стать членом инициативной группы по созданию отдельного кооператива по газу;
-разместить эту информацию на сайте СТ «Калезея»;
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
8.СЛУШАЛИ:
Поддубного Е.В.
Среди членов товарищества имеются люди, которые на протяжении длительного времени не платит взносы. Устав предусматривает исключение таковых из членов СТ по решению общего собрания.
РЕШИЛИ:
-подготовить список членов СТ «Калезея», не исполняющих свои прямые обязанности по внесению взносов согласно устава;
-вынести вопрос об исключении этих людей на голосование общего собрания;
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
9.СЛУШАЛИ:
Аниськова В.Г., Кишея А.А.
Ввиду нахождения СТ «Калезея» в судебных тяжбах с подрядчиком по электрификации (ИТ ООО «Квинтэл») и малочисленности прошлых собраний, подготовить максимальное количество вопросов для решения и информирования общего собрания.
Предлагается дата : 05.05.2016г.
РЕШИЛИ:
-назначить дату общего собрания СТ «Калезея» на 05.05.2016г. 16.00;
-довести информацию на сайте и информационном стенде СТ «Калезея»;
-принять предварительную повестку дня в следующей редакции:
Повестка дня
1.Электрофикация участков. Судебные разбирательства;
2.Отчет председателя правления о проделанной работе за период с 04.06.2015г.;
3.Смета на 2016 год. Утверждение;
4.Исключение из членов СТ «Калезея»;
5.Комплектование ревизионной комиссии;
6.Работа уполномоченных;
7.Устройство наружного водопровода. Выбор и утверждение подрядной организации;
8.Разное( газификация, должники ).
Голосовали: ”за“ – 4 человека.
Поступило предложение объявить собрание закрытым.
Голосовали: ”за“ – единогласно.
Председатель Поддубный Е.В.
Секретарь Аниськов В.Г.
___________ Кишея А.А
___________ Деев М.В.